Die Abschlussunterlagen, der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht, die Berichte der PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie der Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Der Prüfungsausschuss
des Aufsichtsrats hat sich intensiv mit den Unterlagen beschäftigt. Das Gesamtgremium
hat die Unterlagen geprüft und diese in der Bilanzsitzung in Anwesenheit des
Abschlussprüfers, der über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, umfassend
behandelt. Der Aufsichtsrat stimmt den Ergebnissen der Abschlussprüfung zu. Nach dem
abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen sind keine Einwendungen zu erheben. Der
Aufsichtsrat
hat in seiner Sitzung am 16. März 2017 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Der Aufsichtsrat hat den Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns geprüft
und schließt sich diesem Vorschlag an.
Bericht gemäß § 312 Aktiengesetz
Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2016 einen Bericht gemäß § 312 Aktiengesetz über
die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt. Der Aufsichtsrat hat den Bericht
geprüft und für richtig befunden. Der Abschlussprüfer hat hierzu folgenden Bestätigungsvermerk
erteilt:
„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen
Angaben des Berichts richtig sind und bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften
die Leistungen der Gesellschaft nicht unangemessen hoch waren.“
Das Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend zur
Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen erhebt der Aufsichtsrat
keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts.
Personelle Veränderungen
Herr Werner Spinner, Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der ALTANA AG, hat sein
Amt mit Wirkung zum 17. März 2016 niedergelegt. Mit Wirkung zum selben Datum hat die
Hauptversammlung Herrn Dr. Klaus-Jürgen Schmieder erneut und Herrn Dr. Matthias L.
Wolfgruber erstmalig zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der ALTANA AG gewählt. In der Sitzung
des Aufsichtsrats am 17. März 2016 wurden Herr Dr. Klaus-Jürgen Schmieder wieder zum
16 Bericht des Aufsichtsrats